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Papeles de Panamá

Reaparece el fantasma de los Papeles de Panamá

The Laundromat (título original) la presentaron el martes pasado en el Festival de Cine de Venecia, Italia, mientras la mayor plataforma mundial para video bajo demanda anunció a los suscriptores que podrán acceder al filme desde este viernes, a pesar de una demanda civil contra esa compañía en la justicia estadounidense.

Podemos pide la dimisión del Delegado de Empleo de la Junta en Málaga por su implicación en los ‘Papeles de Panamá’

Podemos ha pedido responsabilidades al Delegado Territorial de Empleo y Economía de la Junta en Málaga, Miguel Luis Guijarro Hernández por su implicación en los conocidos como los ‘Papeles de Panamá’. “Exigimos además de la dimisión del Delegado de Empleo, que el presidente de la Junta haga efectiva su destitución, porque una persona que crea sociedades pantalla no puede estar al mando de la gestión del Empleo y la Economía de nuestra provincia”, ha indicado Vanessa García, parlamentaria de Podemos y Adelante Andalucía.

La Plataforma Por la Justicia Fiscal reclama un pacto de Estado contra la elusión y la evasión fiscal y por la desaparición de los Paraísos Fiscales

El 3 de abril de 2016 las vergüenzas del sistema capitalista fueron mostradas por la prensa del todo el mundo. Un sistema que en los últimos once años ha potenciado la desigualdad porque, según decían sus dirigentes, no tenía suficiente dinero para sostener el estado de bienestar con unos servicios públicos universales y unos salarios dignos.

Pesquisa de EE.UU. sobre Papeles de Panamá incluye cuatro acusados

El panameño Ramsés Owens, de 50 años de edad, los alemanes Dirk Brauer (54) y Harald Joachim Von Der Goltz (81) y el norteamericano Richard Gaffey son los inculpados por la fiscalía federal en la corte para el Distrito Sur de Nueva York.

Todos los mencionados se encuentran detenidos, con excepción de Owens, aún prófugo, según las autoridades citadas por reportes periodísticos.

A este caso se refirió la fiscalía como una red intercontinental de lavado de dinero, que involucra a un despacho jurídico en el mencionado país centroamericano.

Bajo la lupa firmas de pakistaníes reveladas en los Papeles de Panamá

En un comunicado de prensa, el presidente del NAB, el juez retirado Javed Iqbal, ordenó una pesquisa en colaboración con la Oficina Federal de Ingresos, el Banco Central y la Agencia Federal de Investigación.

Más de 400 paquistaníes, incluidos políticos, hombres de negocios, y jueces fueron identificados en las filtraciones de esos documentos, en abril del pasado año.

Por esa causa el 28 de julio el Tribunal Supremo descalificó al entonces primer ministro Nawaz Sharif, cuyos hijos poseían varias cuentas secretas en Islas Vírgenes Británicas.

Albiol acusa a Juncker de “reírse” de la comisión de investigación por los ‘Papeles de Panamá’

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo cree que la comparecencia del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esta tarde ante la comisión de investigación por los Papeles de Panamá (PANA) es una “muestra del desprecio y el nulo interés” que tiene por combatir de forma efectiva la evasión y la elusión fiscales.

Apareció muerto en Punta del Este (Uruguay) uno de los investigadores de los #PanamaPapers

Un responsable del combate al lavado de dinero, que había investigado casos graves vinculados a narcotráfico y Panamá Papers, apareció muerto en la piscina de una casa de verano.

El caso sorprendió sobre la medianoche del sábado y las autoridades decidieron realizar autopsia.

Apoyo a los periodistas condenados por el caso Luxleaks

El Comité Director de la Federación Europea de Periodistas (FEP, EFJ en inglés), reunido el viernes 9 de diciembre en Bruselas, ha expresado -por unanimidad- su apoyo a los inculpados en el proceso judicial conocido como Luxleaks, que ha comenzado el pasado lunes 12 en Luxemburgo.

Se trata del juicio en apelación, abierto en la capital de Luxemburgo, contra Antoine Deltour y Raphaël Halet, ambos filtradores del escándalo Luxleaks, y también contra Edouard Perrin, periodista que publicó ese tema de corrupción.

Fiscalía local anunció que avanza investigación sobre Panama Papers

Es un caso muy complejo, dijo Kenia Procell, procuradora de la Nación, quien afirmó en entrevista con la televisora local Telemetro que se hace una indagación muy seria y objetiva, y a su tiempo habrá resultados, 'porque son tiempos judiciales', aclaró ante el cuestionamiento a la demora del proceso.

Esta es una investigación internacional, y al igual que colaboramos con otros Ministerios Públicos, solicitamos de ellos información, aseveró Porcell, quien considera que los avances en otros países repercutirá en los resultados istmeños.

Representantes de la ONU, OCDE, FATF, ABE y MONEYVAL reconocen que los bancos europeos “incumplen la legislación sistemáticamente”

En la segunda sesión de la comisión de investigación de los Papeles de Panamá se ha contado con la presencia de representantes de Naciones Unidas (ONU), La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales (FATF), Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Consejo de Europa que evalúa las medidas de lucha contra el reciclaje de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL).

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